دليل "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"

يهدف الدليل إلى توفير إرشادات لجميع المعنيين بتطبيق تشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة العربية، من محاسبين ومدققين وعاملين في الاستشارات الضريبية والائتمان وخدمات الشركات. 
يعتبر هذا الدليل الأول من نوعه، لمساعدة المحاسبين على الامتثال لالتزاماتهم التي تفرضها قوانين وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية"، إن المحاكم عليها اللجوء للقوانين واللوائح المحلية واللوائح الدولية للمساعدة في اتخاذ القرار بشأن ارتكاب إحدى الشركات التي تخضع لتلك القوانين واللوائح أية مخالفة.

تحميل